反洗钱检查方案|反洗钱年度宣传方案

来源:财会金融 发布时间:2018-08-18 点击:

为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认识,加大反洗钱宣传力度,营造良好的工作氛围,按照市中心支行反钱工作安排,我支行计划于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。结合辖内实际情况,特制定本宣传活动方案。

一、活动目的

进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通,优化反洗钱工作的外部环境;充分发挥各级反洗钱工作部门的作用,维护金融稳定;增强金融系统及社会各界的守法意识,形成全社会 共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。

二、宣传主题

宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规,预防监控洗钱活动。

三、宣传内容

(一)宣传反洗钱工作的重要意义;

(二)重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》(以下统称反洗钱法规),同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。

(三)宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况,呼吁加强社会舆-论监督;

(四)介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。

四、宣传组织

本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处,辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅,相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组,负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公室,负责宣传的各项具体工作。

五、宣传方式及时间安排

(一)悬挂宣传横幅。各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行提供的宣传口号,自行制作宣传横幅,并于7月13日起,在各营业网点悬挂。宣传口号为:

“反洗钱,人人有责”、“打击洗钱,遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪,维护金融安全”、“打击洗钱活动,弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责,严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱,利国利民”、“遏制洗钱活动,维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会,反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。

(二)发放宣传折页。各金融机构于7月13日起在所辖营业网点场所统一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页,方便客户了解反洗钱知识。

(三)组织上街宣传。各金融机构可通过在辖区内的主要街道、公共活动场所等人口密集的地方设立咨询台、摆放宣传版报、

发放宣传资料等多种形式开展宣传活动,将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。

(四)媒体宣传。邀请电视台参与,全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态,做到反洗钱宣传电视里有形有声家喻户晓。

(五)举办培训班。各金融机构要通过并举办反洗钱培训班,对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培训。

六、几点要求

(一)辖内金融机构要高度重视本次宣传活动,将其作为当前一项重点工作抓紧抓好。加强策划部署,加强组织领导,加强督查落实,安排专门人员负责,确保反洗钱法规的学习宣传活动扎实有序开展。

(二)人民银行负责组织和协调辖内金融机构开展反洗钱宣传活动,并对金融机构开展反洗钱宣传活动进行巡查监督,确保宣传活动取得实效。

(三)各金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作,落实相关措施,指定专人正确解答客户咨询的有关问题,鼓励公众举报涉嫌洗钱线索。

(四)各单位对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况,要及时向人民银行友谊县支行反洗钱领导小组反映以确保反洗钱宣传周活动的顺利进行。

反洗钱年度宣传方案 [篇2]

为普及宣传反洗钱知识,切实履行反洗钱义务,贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2015年×省反洗钱宣传月活动的通知(×银办发【2015】×号)要求,结合省公司文件精神,在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动,现将有关事项通知如下:

一、宣传主题与目的

主题“警惕洗钱陷阱”

目的:强化风险意识和责任意识,警惕和远离身边的洗钱陷阱。

二、宣传月活动时间

2015年10月1日-10月31日

三、组织领导

市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作;各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。

四、宣传内容

(一)洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱,远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识;

(二)公民的反洗钱义务,举报洗钱活动的方式和渠道;

(三)洗钱案例宣传教育,揭示洗钱风险。

五、宣传活动形式

(一)开展现场宣传活动“宣传月”活动期间,各营业网点应设置咨询台,安排专人向客户提供反洗钱业务咨询,并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。

(二)悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间,各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。

(三)开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际,利用晨(夕)会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训,提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。

(四)宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例,各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点,并进行风险提示,讲解应对措施。

(五)其他方式。“宣传月”活动期间,各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验,创新宣传方式,结合当地人民银行的要求,积极开展形式多样的宣传活动。

六、活动要求

(一)各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动,积极组织,精心安排,确保宣传活动的顺利有序开展。

(二)各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系,确保此次宣传活动取得实效。

(三)在“宣传月”活动开展过程中,要注意收集工作资料和工作成果(包括文字、数据、图片、音像资料等,汇总形成开

展宣传工作情况总结(附文字、数据、图片、音像资料等)并填写宣传活动统计表(见附件,于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。

附件:

《中国人民银行×中心支行办公室关于开展2015年×省反洗钱宣传月活动的通知(×银办发【2015】×号)

反洗钱年度宣传方案 [篇3]

XX银行反洗钱宣传月活动实施方案 为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平,普及反洗钱知识,营造有利与反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求,我行高度重视此项工作,决定2012年11月在全行开展发洗钱宣传月活动,为搞好宣传活动,特制定本方案。

一、 宣传主题内容

洗钱犯罪的社会危害性,提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进 增强反洗钱意识”开展活动,力求突出实效。

二、 宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动,发挥金融机构反洗钱作用,提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。增强反洗钱意识,增强履行反洗钱义务的自觉性,起到防范洗钱风险,维护我省金融环境稳定的作用。通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性,让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。

三、 时间安排

反洗钱宣传月活动自今年11月1日起到11月30日结束,共分为三个阶段进行:

(一) 准备阶段(2012年11月5日至11月11日)

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为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导,我行成立了以会计结算部负责人为组长,反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组,负责本次宣传的领导工作。领导小组设在会计结算部,由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。

自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进 增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动,制定各自的宣传活动方案,并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。

(二) 宣传阶段(2012年11月12至11月30日)

在此阶段,各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动,充分利用多种方式方法,广泛宣传发动群众,提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识,形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。自11月5日下午起,我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动;并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容;对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告,普及反洗钱知识,提升社会公众的反洗钱意识。

2、发放宣传册及折页。自11月12日至30日,一是,总行要求各分支行及营业部,在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页,并由大堂经理发放给前来办理业务的客户,并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。二是,要求各分支行及营业部制作黑板报或者宣传栏,如有电子展示屏的网点即可将

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宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。

3、组织街面宣传。 选择我市人流量大,人口密度高的街道,通过发放宣传资料形势反复宣传,向公众提示网络洗钱风险。 具体时间安排为11月16日11点30分至14点整,将宣传点设为以下XXX区域,通过发放宣传资料及接受公众咨询,达到此次反洗钱宣传的效果。

(三)、总结阶段(2012年12月1日至3日)

活动结束后,要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结,并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作,内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中,形成书面材料。

四、活动要求

(一)加强领导,精心组织。此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行,各分支行及营业部积极参与,根据自身需要,制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式,积极开展反洗钱宣传活动。

(二)面向市民,提高认识。重点加强我省群众反洗钱知识的普及,提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度,理解并支持反洗钱各项工作。

(三)形势多样,注重实效。广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径,以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传,普及反洗钱知识,让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。

使社会公众自觉远离洗钱犯罪,营造良好的反洗钱社会氛围。

反洗钱年度宣传方案 [篇4]

为了进一步普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,XX银行XX分行根据济银办发[2011]48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传活动的通知》的精神,召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定了反洗钱宣传月活动具体实施方案并指定专人负责以确保宣传效果。具体方案如下:

一、宣传组织

为保证宣传活动的效果,XX银行XX分行决定成立由分行XX副行长任组长,反洗钱工作领导小组成员组成活动领导小组,负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作;分行合规部作为宣传月活动的牵头部门,负责具体实施和督促此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务和区域特点,采取有效宣传形式开展宣传,确保宣传活动主题鲜明、效果显著。

二、宣传时间

经分行反洗钱工作领导小组会议研究决定,确定5月份为XX银行XX分行反洗钱宣传月。

三、宣传内容

宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱知识、反洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。

四、宣传形式

(一)借宣传月契机,提升员工的反洗钱工作能力。

1、加强理论学习:要求各分支机构、分行各部室集中学习“一法四令”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。

2、开展专题培训:邀请行内资深反洗钱专家进行反洗钱业务培训。

3、开辟网络专栏:在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏,集中介绍反洗钱相关知识,方便员工灵活安排学习时间。

(二)营造氛围,扩大宣传效果

1、在厅堂内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝,营造良好的厅堂宣传氛围;

2、充分发挥营业网点大堂经理的作用,向广大客户宣传和讲解反洗钱相关法律法规知识,培养客户的反洗钱意识;

3、在柜面电子相册中导入反洗钱宣传资料进行滚动播放,依托我行的窗口服务积极开展反洗钱日常宣传;

4、在所辖各网点的LED屏上显示反洗钱宣传月活动标语(人民银行提供的宣传标语任选六条进行滚动播放);

5、组织辖内网点员工走上街头、社区开展反洗钱宣传活动。通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识;

6、统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、反洗钱知识一点通等,传授反洗钱基础知识,提高公司客户的反洗钱知识水平。

五、其他要求

(一)各单位负责人作为反洗钱宣传月活动的第一责任人,负责反洗钱宣传活动的组织实施。

(二)在宣传月活动结束后要对宣传内容、宣传方式和宣传效果进行总结分析,便于日后以更有效的形式开展宣传活动。

(三)各单位保留宣传月活动的学习、培训记录和图片资料以备查考。

XX银行XX分行

2011年3月29日


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